AS telah menuduh bekas ketua eksekutif FTX Sam Bankman-Fried membayar rasuah $40 juta kepada seorang atau lebih pegawai kerajaan China dalam dakwaan semakan yang difailkan di mahkamah persekutuan di Manhattan pada hari Selasa.
Pendakwa raya mendakwa Bankman-Fried menghantar rasuah dalam mata wang kripto kepada pegawai China untuk mendapatkan semula akses kepada akaun dagangan yang telah dibekukan oleh penguatkuasaan undang-undang di negara itu. Akaun tersebut dikaitkan dengan Alameda Research, syarikat saudara FTX.
Tuduhan rasuah ditambah kepada 12 pertuduhan yang telah dihadapi oleh bekas ketua FTX, yang pertukarannya runtuh pada November tahun lalu selepas ia tidak dapat memenuhi gelombang permintaan pengeluaran daripada pelanggan.
Bankman-Fried pada mulanya didakwa dengan lapan pertuduhan jenayah pada bulan Disember, selepas diekstradisi dari rumahnya di Bahamas, atas apa yang disebut oleh pendakwa sebagai “salah satu penipuan kewangan terbesar dalam sejarah Amerika”.
Bulan lalu, kerajaan meluaskan kesnya terhadap Bankman-Fried untuk memasukkan tuduhan penipuan sekuriti dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank.
Menurut dakwaan terbaru, Bankman-Fried berulang kali cuba menyahbekukan akaun yang dikaitkan dengan Alameda Research, termasuk mengupah peguam untuk melobi bagi pihak syarikat di China.
Selain itu, Bankman-Fried cuba menggunakan maklumat pengenalan peribadi beberapa individu yang tidak bergabung dengan FTX atau Alameda dalam usaha untuk memindahkan dana dan memintas perintah pembekuan yang dibuat oleh pihak berkuasa China, dakwa pendakwa.
Dakwaan itu mendakwa bahawa selepas berbulan-bulan percubaan gagal untuk menyahbekukan akaun, Bankman-Fried mengarahkan rasuah berjuta-juta dolar itu.
Atas arahan Bankman-Fried, seorang pekerja Alameda menghantar arahan pembayaran crypto untuk sekurang-kurangnya sebahagian daripada pembayaran rasuah kepada pekerja Alameda yang lain, menurut dakwaan.
Menjelang kira-kira November 2021, dakwaan mendakwa, Bankman-Fried menyebabkan pembayaran rasuah yang kemudian bernilai kira-kira $40 juta dipindahkan dari Alameda ke dompet crypto peribadi.
Pada atau sekitar masa pembayaran, akaun tidak dibekukan, mendorong Bankman-Fried untuk memindahkan mata wang kripto bernilai puluhan juta dolar tambahan.
Alameda kemudiannya menggunakan akaun yang tidak dibekukan untuk membiayai aktiviti perdagangan tambahan.
Jurucakap Bankman-Fried enggan mengulas.
Tuduhan itu dibuat selepas bekas rakan sekerja ketiga, Nishad Singh, mencapai perjanjian pengakuan dengan pihak pendakwa bulan lalu.
Singh, bekas ketua kejuruteraan di FTX, menyertai bekas bos Alameda, Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX, Gary Wang, bersetuju membantu kerajaan membina kesnya terhadap Bankman-Fried.
Bankman-Fried diikat jamin di rumah ibu bapanya di California, menunggu perbicaraan yang ditetapkan untuk bulan Oktober.
Secara berasingan pada hari Selasa, Hakim Lewis Kaplan, yang menyelia kes itu, mengarahkan syarat ikat jamin Bankman-Fried ditukar, mengehadkan dia menggunakan komputer riba yang dipantau dan telefon yang tidak bersambung ke internet. Kerajaan sebelum ini menuduh Bankman-Fried cuba menghubungi bekas pekerja FTX serta John Ray, ketua eksekutif baharu FTX, dan menggunakan rangkaian peribadi maya.
