Otoritas Australia mengatakan mereka membongkar sindikat pencucian uang China-Australia dan menyita aset senilai lebih dari A$150 juta (US$106 juta) di salah satu operasi terbesar di negara itu.
Polisi Federal Australia mendakwa sembilan anggota organisasi tersebut termasuk pemimpinnya yang berbasis di Sydney, katanya dalam sebuah pernyataan Kamis. Menurut AFP, kelompok Pengeluaran HK tersebut memindahkan dana ilegal ke seluruh dunia, membantu beberapa geng kriminal internasional untuk mencuci uang. Barang-barang yang disita termasuk cryptocurrency, serta jam tangan, tas tangan, perhiasan, dan senjata api.
Lebih dari 20 rumah di Sydney, termasuk dua di pinggiran timur kota senilai gabungan lebih dari A$19 juta, dan sebidang tanah senilai A$47 juta di dekat bandara kedua di masa depan juga disita.
“Grup yang berbasis di Sydney bertindak seperti bank bawah tanah dan memiliki cabang di seluruh dunia,” kata Asisten Komisaris AFP Kirsty Schofield dalam jumpa pers.
Saluran Standar
Selengkapnya>>
Penggerebekan itu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang status Australia sebagai basis pencucian uang dan mengungkap potensi celah dalam aturan yang mengatur real estat. Investigasi resmi terhadap operator kasino terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir mengungkap lubang dalam kontrol keuangan dan kemungkinan pencucian uang di lantai perjudian.
Menurut Sydney Morning Herald, organisasi Pengeluaran SDY tersebut memindahkan miliaran dolar ke luar negeri melalui jaringan perbankan bayangan yang mencakup Asia, Karibia, Swiss, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Salah satu dari mereka yang ditangkap adalah mitra bisnis mantan raja junket kasino Alvin Chau, yang bulan lalu dipenjara di Makau setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan termasuk asosiasi kriminal, perjudian ilegal, dan penipuan. AFP menolak berkomentar kepada Bloomberg News tentang tautan orang tersebut.
AFP menuduh organisasi pencucian uang itu mengumpulkan kekayaannya dengan menyediakan dana kepada orang-orang di Australia yang secara hukum tidak dapat mentransfer uang tunai dalam jumlah besar dari China. Kelompok itu membebankan biaya hingga 10 persen dari nilai uang itu, kata AFP.